» Criminal Compliance

Com prática na prevenção e repressão de fraudes, inclusive perpetradas por intermédio de meio digital, a equipe desenvolve estratégias para o levantamento de informações e apresentação de provas às autoridades policiais e ao Judiciário, visando a apurar os fatos e responsabilizar os infratores, com vistas aos interesses dos clientes, atuando também como assistente de acusação.

O setor de criminal compliance visa a orientar as empresas a respeito do cumprimento das normas vigentes, e promove análises de riscos e de revisão de políticas e procedimentos corporativos. Entre suas atribuições estão a elaboração de programas de integridade ou seus complementos, cursos e treinamento de líderes, gestores e colaboradores para o respeito às leis, prevenção de atos de corrupção e atuação perante órgãos públicos para a adequação das empresas às exigências legais.

As atividades técnicas desenvolvidas pelo escritório constituem ferramentas para reduzir riscos relacionados a procedimentos instaurados perante autoridades administrativas, policiais e/ou judiciais. Além disso, a atuação é voltada à proteção de gestores, de diretores e membros do conselho de administração, com vistas a mitigar penalidades perante as autoridades brasileiras e estrangeiras, e ao cumprimento de normas nacionais e internacionais.

A atividades desse setor são voltadas:

  • a análises de riscos;
  • à revisão de políticas e procedimentos corporativos;
  • à elaboração de programas de integridade e seus complementos;
  • à apresentação de cursos e treinamento de líderes, gestores e colaboradores com vistas à prevenção de práticas delitivas;
  • a investigações internas;
  • à realização de due diligences (DD) de terceiros e alvos;
  • à atuação perante órgãos públicos para adequação das empresas às exigências legais.
  • à atuação em procedimentos administrativos com possível repercussão no âmbito criminal;
  • atuação direta em processos e investigações;
  • ao acompanhamento de diretores, gestores, conselheiros e colaboradores em oitivas perante autoridades;
  • desenvolvimento de estratégias para levantamento de informações e apresentação de provas às autoridades;

Entre os benefícios do desenvolvimento de atividades de AVERSA ARAÚJO ADVOGADOS encontram-se:

  • a redução de publicidade negativa e a ampliação de publicidade positiva para a empresa;
  • a prevenção e a detecção de fraudes, suborno e desvios;
  • a redução de riscos relacionados a terceiros;
  • a proteção de gestores, diretores e membros do conselho de administração;
  • a indicação de um programa de compliance efetivo, com vistas a mitigar penalidades perante as autoridades brasileiras e estrangeiras;
  • a criação de um polo atrativo para investidores e o incremento de vantagens competitivas.