Com prática na prevenção e repressão de fraudes, inclusive perpetradas por intermédio de meio digital, a equipe desenvolve estratégias para o levantamento de informações e apresentação de provas às autoridades policiais e ao Judiciário, visando a apurar os fatos e responsabilizar os infratores, com vistas aos interesses dos clientes, atuando também como assistente de acusação.
O setor de criminal compliance visa a orientar as empresas a respeito do cumprimento das normas vigentes, e promove análises de riscos e de revisão de políticas e procedimentos corporativos. Entre suas atribuições estão a elaboração de programas de integridade ou seus complementos, cursos e treinamento de líderes, gestores e colaboradores para o respeito às leis, prevenção de atos de corrupção e atuação perante órgãos públicos para a adequação das empresas às exigências legais.
As atividades técnicas desenvolvidas pelo escritório constituem ferramentas para reduzir riscos relacionados a procedimentos instaurados perante autoridades administrativas, policiais e/ou judiciais. Além disso, a atuação é voltada à proteção de gestores, de diretores e membros do conselho de administração, com vistas a mitigar penalidades perante as autoridades brasileiras e estrangeiras, e ao cumprimento de normas nacionais e internacionais.
A atividades desse setor são voltadas:
Entre os benefícios do desenvolvimento de atividades de AVERSA ARAÚJO ADVOGADOS encontram-se: